I. 회의 소집
Shenzhen Chunwang Environmental Protection Technology Co., Ltd.(이하 "회사")의 제8차 감사회가 2017년 6월 6일 Bixin Road Shihong Building 907호 회의실에서 개최되었습니다. , 심천시 룽강구. 회의 통지서는 2017년 5월 31일에 감독관에게 발송되었습니다.
회사에는 3명의 감독관이 있으며 실제로 3번의 회의에 참석했습니다. 회의는 감사회 의장 Zhou Aiping이 주최했습니다.
회의는 회사법 및 정관 관련 규정에 따라 소집 및 소집되었으며, 결의 사항은 적법하고 유효했습니다.
둘째, 회의 제안 및 투표 상황
회의는 투표를 통해 다음과 같은 동의안을 통과시켰습니다.
1. "회사의 감독위원회 재선에 관한 건의안"이 검토, 승인되어 주주총회에 제출되어 심의되었습니다.
제안 내용: 회사의 첫 번째 감사회 임기가 만료됨을 고려하여 정상적인 감사회 선출을 보장하기 위해 총선거를 실시해야 합니다. "회사법", "정관" 및 기타 관련 규정에 따라 회사 주주는 Zhou Aiping 및 Dong Hong을 제2대 감사위원회로 지명했습니다. 비직원 대표 감사 후보는 주주회의 심의를 거쳐야 합니다. 그리고 승인을 받은 후, 직원 대표가 선출한 직원 대표 감독관과 함께 주주총회 승인일로부터 회사의 두 번째 감사위원회 만료일까지 3년 동안 회사의 두 번째 감사위원회를 구성합니다. . 하루가 끝납니다. 위의 감사 후보자는 회사법, 정관 및 기타 관련 법률 및 규정에서 규정하는 감사 자격 요건을 충족합니다. 제1차 감독위원회 임기가 만료되고 제2차 감독위원회의 감독관이 임명되기 전까지 기존 감독관은 계속해서 감독관으로서의 직무를 수행했습니다.
Zhou Aiping, 여, 1984년생, 중국 국적, 해외 영주권 없음, 고등학교 교육. 2003년부터 2014년까지 심천춘왕공업(주) 영업사원, 심천춘왕공업(주) 영업부 대리, 심천춘왕공업(주) 영업부장, 2014년부터 그는 Environmental Protection Technology Co., Ltd.의 Shenzhen Chunwang 감독관과 영업 및 산업부 책임자를 역임했습니다. 동홍, 여, 1987년 5월생, 단기대학, 중국 국적, 해외 영주권 없음. 2008년 7월부터 2012년 8월까지 취안저우 항덕그룹 유한회사에서 근무했으며 직위는 대외 무역 영업사원, 2012년 9월 심천춘왕환경보호기술유한회사에 입사해 대외무역부장을 역임했다. .
위 감독 후보 중 합동징계대상 미인정 대상자 명단에 포함된 사람은 한 명도 없습니다. 이들은 배임에 따른 공동징계 대상이 아니며, 주식양도제도의 '신뢰할 수 없는 주체에 대한 공동징계 시행에 관한 규정'의 요건을 준수하고 있습니다.
투표 결과: 찬성 3표, 반대 0표, 기권 0표.
회피 상황: 회피가 수반되지 않으며 회피할 필요도 없습니다.
이 제안은 검토를 위해 주주총회에 제출되어야 합니다.
셋째, 참조용 파일 디렉터리
심천춘왕환경보호기술유한회사 제1감사위원회 제8차 회의 결의
